STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Sosialisasi dan Pelatihan Audit Management System (AMS);
2. Standarisasi Kompetensi Auditor (Sertifikasi); dan
3. Review SOP unit SPI.

Selain itu, Group Satuan Pengawasan Intern dalam pelaporannya melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit secara periodik.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, progress tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern telah diselesaikan 96,25% dari 9.832 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut.

GROUP HEAD MANAJEMEN RISIKO

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GROUP HEAD MANAJEMEN RISIKO

1. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja dan anggaran bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional berdasarkan hasil putusan Direksi;
3. Melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap:
1. Risk objective, risk appetite, risk tolerance perusahaan, dan taksonomi risiko;
2. Mekanisme penetapan Key Risk Indicators (KRI) di tingkat korporat serta penerapan Early Warning System (EWS);
3. Profil risiko operasional (profil risiko korporat);
4. Profil risiko non-operasional (profil risiko investasi);
5. >Pengembangan peralatan (tools) Manajemen Risiko yang terdiri dari metode dan aplikasi Manajemen Risiko;
6. Laporan Monitor Risiko; dan
7. Usulan pengelolaan pengetahuan Manajemen Risiko dalam rangka membangun lingkungan sadar risiko di Perusahaan antara lain melalui kampanye kepedulian Manajemen Risiko, portal pengetahuan Manajemen Risiko, program pemeliharaan dan kompetensi Manajemen Risiko, dan sosialisasi Kebijakan dan Proses Manajemen Risiko.
4. Merekomendasikan usulan terkait:
1. Usulan strategi terkait dengan pengelolaan risiko operasional dan non-operasional;
2. Risk objective, risk appetite, risk tolerance perusahaan, dan taksonomi risiko;