LAPORAN DIREKSI

disampaikan kepada Dewan Komisaris mencantumkan hasil Audit IT; dan

6. Kebijakan pengaturan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan telah mencakup pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

Pelindo II

1. Proram kerja tahunan komite lainnya telah memuat paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan mencakup self assessment kinerja komite lainnya;
2. Perseroan telah mengesahkan Draft Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP;
3. Pelaksanaan kegiatan kemitraan telah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAP; dan
4. Pimpinan Fungsi Audit Internal telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat.

Pelindo III

1. Perseroan telah memutakhirkan pedoman Code of Corporate Governance (CoCG) dan sudah disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Perseroan telah memutakhirkan pedoman perilaku dan sudah disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Perseroan telah memutakhirkan kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistleblowing system);
4. Telah terdapat program/rencana sosialisasi ketentuan penerapan whistleblowing system yang secara khusus ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun pekerja Perseroan;
5. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan whistleblowing system yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan dan efektifitas unit pelaksana dan media;
6. Telah terdapat aturan yang secara eksplisit menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Dewan Komisaris;
7. Telah terdapat pedoman/penilaian kinerja Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pemegang saham;
8. Telah terdapat pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pemegang saham; dan
9. Perseroan telah memutakhirkan Kebijakan Dewan Komisaris dalam pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem pengendalian intern.

Pelindo IV

1. Perseroan telah melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, dan Board Manual;